Fraude millonario, a cadena de supermercados en Colombia, en un hecho que ha conmocionado al ámbito comercial colombiano, una cadena de supermercados fue víctima de un engaño que resultó en un desfalco de más de 2.300 millones de pesos.
Como consecuencia de este acto delictivo, las autoridades capturaron a seis individuos que se hicieron pasar por empresarios del sector de mariscos y pescados, aparentando ser proveedores legítimos.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de estas seis personas el pasado viernes 7 de diciembre. Según las investigaciones, el fraude tuvo lugar el 16 de mayo de 2023, cuando los presuntos criminales se presentaron ante la cadena de supermercados, fingiendo ser directivos de una empresa de productos marinos. En este encuentro, solicitaron a la cadena la apertura de una cuenta bancaria.
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De acuerdo con la información proporcionada por El Tiempo, los impostores indicaron al supermercado, cuyo nombre aún no ha sido revelado, que los pagos por sus productos debían ser dirigidos a la nueva cuenta bancaria. Siguiendo estas indicaciones, la cadena de supermercados transfirió más de 2.334 millones de pesos a la cuenta controlada por los estafadores.
Una vez que el dinero ingresó, los delincuentes realizaron consignaciones en diversas cantidades a terceras personas, quienes se encargaron de retirar los fondos. Ante este escenario, la Policía Nacional emprendió un extenso operativo, con la colaboración de la Fiscalía, para capturar a los responsables de esta estafa en distintas ciudades como Cartagena, Magangué (Bolívar), Medellín (Antioquia), y Sogamoso (Boyacá).
Los seis detenidos enfrentan cargos que incluyen concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documentos falsos, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal. En la audiencia ante el juez, los acusados no aceptaron los cargos imputados, Según informa El Pulzo
