Desarticulación de red de lavado vinculada a supermercados chinos: uso de criptomonedas para evadir la ley
En una operación trascendental contra el crimen económico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ha logrado desmantelar una red delictiva asociada a una cadena de supermercados chinos, acusada de lavado de dinero y contrabando. La investigación, iniciada en junio de 2020, culminó con 27 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Puerto Iguazú, resultando en la detención de 15 personas.
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La organización criminal se dedicaba a movilizar importantes sumas de dinero en violación del artículo 303 del Código Penal, que abarca delitos económicos y financieros, incluido el lavado de activos.
Los registros simultáneos permitieron la incautación de 16 vehículos, más de 600 mil dólares, 24 millones de pesos en efectivo, oro, armas de fuego, municiones, contadoras de billetes, una máquina para minar criptomonedas y otros elementos probatorios.
La investigación se puso en marcha tras el descubrimiento de casi cinco millones de pesos ocultos en un automóvil durante un control vehicular en Burzaco, provincia de Buenos Aires. Los teléfonos móviles confiscados en esa operación proporcionaron pistas cruciales que llevaron a descubrir esta red delictiva.
Se determinó que la organización estaba conformada por ciudadanos chinos en colaboración con socios argentinos y colombianos. Su objetivo principal era blanquear dinero proveniente de supermercados chinos, transportándolo en compartimentos secretos de vehículos hacia cuevas financieras, casas de cambio y la triple frontera, donde cruzaban a Paraguay por tierra.
La red también realizaba transacciones con criptomonedas y empleaba testaferros para ocultar sus activos. Los allanamientos, realizados con la cooperación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y la AFIP-DGA, se llevaron a cabo en domicilios particulares, oficinas, estacionamientos, casas de cambio y supermercados en varias localidades del AMBA y Puerto Iguazú, Misiones.
En total, se confiscaron 16 vehículos, incluyendo algunos de lujo, junto con 639,418 dólares, 24,104,763 pesos, 16,155 euros y 4,000,604 guaraníes, entre otras monedas en efectivo. Además, se decomisaron 407 gramos de oro, dos monederos fríos de criptomonedas, una máquina de minería de criptomonedas y 28 máquinas contadoras de billetes.
También se encontraron siete armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 92 teléfonos celulares, numerosos dispositivos electrónicos y documentos relevantes para el caso.
Los 15 detenidos, entre ellos dos mujeres y 13 hombres, quedaron bajo la custodia del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, bajo la dirección de Ernesto Kreplak.
Este golpe significativo al crimen económico subraya el compromiso de las autoridades argentinas en la lucha contra el lavado de dinero y el contrabando, así como la importancia de las investigaciones conjuntas entre diversas agencias.
