La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha impuesto multas por un total de 1.250 UF a seis instituciones financieras debido a su falta de remisión total y oportuna de los antecedentes bancarios de sus clientes al Ministerio Público, los cuales eran requeridos por el organismo para llevar a cabo sus investigaciones. La CMF sostiene que estas instituciones han infringido lo establecido en el artículo 154 de la Ley General de Bancos, el cual establece que las entidades financieras deben remitir la totalidad de los antecedentes bancarios solicitados por el Ministerio Público dentro de un plazo de 10 días hábiles. En este caso, los antecedentes en cuestión estaban relacionados con investigaciones en casos penales que abordan delitos como lavado de activos, fraude fiscal y cohecho, entre otros.
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Las sanciones impuestas por la CMF son las siguientes:
- Banco de Chile, multa de UF 200.
- Banco de Crédito e Inversiones (Bci), multa de UF 300.
- BancoEstado, multa de UF 450.
- Banco Scotiabank, multa de UF 100.
- Banco Security, multa de UF 100.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopeuch), multa de UF 100.
La CMF enfatiza que estas infracciones son particularmente graves, ya que los antecedentes bancarios son fundamentales para el progreso de las investigaciones del Ministerio Público y el adecuado desarrollo de los casos judiciales ante los tribunales.
Bci ha respondido que fortalecerá sus protocolos y sistemas para garantizar el cumplimiento oportuno de los requerimientos y evitar futuras situaciones similares. En una declaración, el banco afirmó que están trabajando en reforzar sus protocolos, sistemas tecnológicos y equipos en todo el país para asegurar que puedan cumplir de manera completa y oportuna con los requerimientos, evitando que situaciones como estas se repitan.
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