La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multa con 1.46 millones de pesos a Oxxo

El regulador impuso dos multas por 730,400 pesos cada una y otra más por 29,216 pesos a la cadena por incumplir lineamientos en prevención de lavado de dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Oxxo por más de 1.46 millones de pesos debido a incumplimientos en prevención de lavado de dinero y por limitar la entrega de recursos a beneficiarios.

En total hubo tres sanciones aplicadas en octubre, pero el ente regulador lo informó apenas este martes.

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Las dos primeras sanciones, cada una por 730,400 pesos, fueron debido a que la empresa no dio cumplimiento a la ley aplicable a transmisores de dinero.

“Omitió dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo BIS de la ley general de organizaciones y actividades aplicables a los transmisores de dinero”, informó la CNBV en su página de internet.

La tercera multa, por 29,216 pesos, fue por limitar la entrega de los recursos al beneficiario designado y/o no se asegura que los recursos sean depositados a cuentas a nombre del beneficiario designado.

FEMSA, propietaria de Oxxo, dijo a Expansión que no dan declaraciones sobre procedimientos abiertos.


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